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你买的彩票真的下注了吗？涉案6000万！检方起诉

2021-11-11 09:02

随着网络的风靡，彩民网上购买彩票不再是新鲜事，但有人却因此钻法律空子，挂着网络公司的名头，在网络上非法销售中国体育彩票。近日，宁波市江北区检察院办理了一起涉案金额高达6000余万元人民币的非法经营网络彩票案。

案情回顾

2018年5月至2019年底，孙某先后在宁波、湖州等地开设实体彩票店，同时，为增加销售额，他又在“某彩”网站上开设“红某某”网络体彩店，并以“某网络公司”名义通过校园招聘、同学介绍等方式招募了28人为“拉手”，在各大直播间、贴吧内发送“大小分加微信”等术语吸引彩民加其微信，再通过发送购彩二维码来招揽彩民到网店投注购买中国体育彩票。

孙某发现，网购彩票的客户几乎很少主动要实体票，于是，他渐渐开始私吞购彩金，不将销售金额全部上交国家体育总局体育彩票管理中心。若有彩民中奖，则以官方相同赔率予以赔付。“从一开始吃一小部分票，后来吃二倍三倍赔率的单。”孙某在接受讯问时表示，“再后来就基本不打票了。”

经查，每个“拉手”在“某彩”网站均有自己的账户，孙某则以彩民下注额4%到6.5%不等的比例发放提成给他们，返单金额在网站结算。由于收益可观，不少“拉手”明知孙某在“吃票”，仍愿意吸引彩民前来购买彩票。

“合法”“非法”交错

数额如何确定？

案件移送检察机关后，江北区检察院全面梳理了在卷证据，补充讯问了犯罪嫌疑人、询问了主要证人，查证事实显示孙某等人的行为符合未经国家批准擅自发行、销售脱离国家体彩中心管理“彩票”的特征，应以非法经营罪定罪处罚。

此外，由于该案人数众多，且合法合规经营额与非法经营数额交错混杂、头绪繁多。为了科学研判犯罪数额，江北区检察院依托技术支持，通过对在案大量电子证据的全面梳理、缜密分析，确定出“网店售彩记录、网店绑定银行卡交易明细、代理佣金明细”三条认定非法经营数额的电子数据路径，并结合相关犯罪嫌疑人供述、证人证言，相互比对、科学确定犯罪组织网络非法经营数额。

针对实体彩票业务无法确认实际出票人的情况，则采取有利于犯罪嫌疑人的原则，依照“拉手”销售金额扣除同期实体店出票总额作为其个人非法经营数额。

最终，江北区检察院经审查认定孙某非法经营数额6000余万元，28名“拉手”中，14人非法经营数额不足5万元，其余14人非法经营数额分别为7万至217万余元不等。

参与人情节差异

如何精准量刑？

本案中各人在犯罪组织中的作用、地位、参与时间、参与程度等因素各不相同，江北区检察院坚持惩治与挽救相结合，全面、准确评估羁押、起诉必要性，经综合考，认为主犯孙某涉案金额巨大，已达到判处实刑的标准，遂依法对其予以追捕。

之后，对犯罪事实清楚、证据确实充分的8人依法提起公诉，并提出精准量刑建议；对具有从犯、自首、退赃等从轻、减轻处罚情节，且参与时间较短、获利较少、主观明知不深的6名大专院校应届毕业生，依法作相对不起诉处理；对非法经营数额不足5万元、犯罪证据不足的14名“拉手”，则作撤案或存疑不起诉处理。

刚入社会就涉罪

案件给高校怎样的警示？

“我也是因大学毕业刚出入社会，法律意识淡薄一时糊涂才误入歧途，以为这只是一份工作……”针对多名犯罪嫌疑人都是通过校园招聘、同学介绍同学等方式入职参与犯罪的情形，江北检察院还积极向涉案“拉手”所在高校发出《检察建议书》，就加强就业法治教育、完善在校就业实习管理平台、建立就业实习登记预警机制等方面提出了建议，促进提高大学生的法治素养和法治意识，推动他们形成正确的就业观和价值观。近日，高校已发函予以回复，在致谢检察机关提出针对性建议的同时，表示将查漏补缺、加强引导，并列出具体整改计划。

转自江北检察微信公众号